Bithumb ужесточает свой подход к борьбе с отмыванием денег с помощью ряда новых мер. Которые включают торговые ограничения и строгие проверки Знай своего клиента. Биржа имеет 1 миллион ежедневных пользователей и ежедневный объем транзакций в размере 5-7 миллиардов. В 2020 году она столкнулась с проблемами, связанными с полицейскими расследованиями по обвинениям в мошенничестве. Ужесточенный режим Подробнее
Метка: мошенничество криптовалюта
Австрийские регуляторы призывают к более строгим правилам криптовалюты на фоне роста мошенничества
Австрийские регулирующие органы призывают к более строгим законам о криптовалюте на фоне множества изощренных инвестиционных афер с участием криптовалюты и цифровых активов. Более 60% всех зарегистрированных финансовых мошенничеств в стране связаны с продуктами для торговли криптовалютами. Эти крипто-мошенники используют платформы социальных сетей. Такие как Telegram и TikTok, для рекламы своих мошеннических предложений потенциальным жертвам. Еще Подробнее
Регуляторы Южной Африки выпустили новое предупреждение об инвестициях в криптовалюту
Управление по надзору в финансовом секторе Южной Африки снова бьет тревогу о мошенничестве с криптовалютой. В пресс-релизе, выпущенном в четверг, FSCA потребовало от общественности провести надлежащую проверку, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, связанный с криптовалютой. Согласно FSCA, высокорисковый характер криптовалютного инвестиционного пространства еще больше усугубляется множеством тщательно продуманных мошенничеств с криптовалютой в стране. Действительно Подробнее
Взлом индийской биржи BuyUCoin
Сообщается, что пользователи индийской криптобиржи BuyUCoin пострадали от взлома. В результате которого были скомпрометированы личные данные более 325000 человек. Хакерская группа под названием ShinyHunters проникла в базу данных, содержащую имена, номера телефонов, адреса электронной почты, налоговые идентификационные номера и данные банковских счетов более чем 325 000 пользователей BuyUCoin. Однако более поздний отчет Bleeping Computer показывает, Подробнее
Владелец криптобиржи получил 10 лет тюрьмы за пособничество мошенникам
Россен Иосифов, владелец криптовалютной биржи RG Coins, был приговорен к 10 годам лишения свободы за отмывание денег. Федеральное жюри во Франкфурте признало болгарского гражданина виновным в заговоре с целью отмывания денег. Иосифов и другие действующие лица RG Coins участвовали в тщательно продуманном заговоре по отмыванию денег. Было обмануто не менее 900 американцев на сумму более Подробнее