Британский банк NatWest ограничивает транзакции криптовалютными биржами

Британский банк NatWest ограничивает транзакции криптовалютными биржами

Британский банк NatWest активизировал свои усилия по ограничению использования своих клиентов цифровых активов. Natwest Group ограничила ежедневную сумму, которую ее клиенты могут отправлять на биржи криптовалют. Это из-за опасений по поводу инвестиционного мошенничества. Временное ограничение нацелено на несколько криптовалютных бирж, включая Binance. Крупнейший банк утверждает, что обслуживает 19 миллионов клиентов в Великобритании. Ограничения введенные NatWest, Подробнее

Банк TSB запретит клиентам покупать криптовалюту

Банк TSB запретит клиентам покупать криптовалюту

TSB Banking Group Plc. скоро запретит более чем 5,4 миллионам своих клиентов покупать криптовалюты. Запрет банка на криптовалюту связан с предполагаемыми случаями мошенничества, связанного с транзакциями криптовалюты. Bank TSB получил множество жалоб от клиентов по поводу случаев мошенничества с криптовалютой. Две трети подозреваемых случаев были связаны с Binance. При этом 849 случаев произошли с середины Подробнее

Корейская криптобиржа Bithumb ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег

Корейская криптобиржа Bithumb ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег

Bithumb ужесточает свой подход к борьбе с отмыванием денег с помощью ряда новых мер. Которые включают торговые ограничения и строгие проверки Знай своего клиента. Биржа имеет 1 миллион ежедневных пользователей и ежедневный объем транзакций в размере 5-7 миллиардов. В 2020 году она столкнулась с проблемами, связанными с полицейскими расследованиями по обвинениям в мошенничестве. Ужесточенный режим Подробнее

Австрийские регуляторы призывают к более строгим правилам криптовалюты на фоне

Австрийские регуляторы призывают к более строгим правилам криптовалюты на фоне роста мошенничества

Австрийские регулирующие органы призывают к более строгим законам о криптовалюте на фоне множества изощренных инвестиционных афер с участием криптовалюты и цифровых активов. Более 60% всех зарегистрированных финансовых мошенничеств в стране связаны с продуктами для торговли криптовалютами. Эти крипто-мошенники используют платформы социальных сетей. Такие как Telegram и TikTok, для рекламы своих мошеннических предложений потенциальным жертвам. Еще Подробнее

Регуляторы Южной Африки выпустили новое предупреждение об инвестициях в криптовалюту

Регуляторы Южной Африки выпустили новое предупреждение об инвестициях в криптовалюту

Управление по надзору в финансовом секторе Южной Африки снова бьет тревогу о мошенничестве с криптовалютой. В пресс-релизе, выпущенном в четверг, FSCA потребовало от общественности провести надлежащую проверку, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, связанный с криптовалютой. Согласно FSCA, высокорисковый характер криптовалютного инвестиционного пространства еще больше усугубляется множеством тщательно продуманных мошенничеств с криптовалютой в стране. Действительно Подробнее