Управление по надзору в финансовом секторе Южной Африки снова бьет тревогу о мошенничестве с криптовалютой.
В пресс-релизе, выпущенном в четверг, FSCA потребовало от общественности провести надлежащую проверку, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, связанный с криптовалютой.
Согласно FSCA, высокорисковый характер криптовалютного инвестиционного пространства еще больше усугубляется множеством тщательно продуманных мошенничеств с криптовалютой в стране.
Действительно волна крипто-мошенничества в Южной Африке подталкивает власти к более строгому регулирующему контролю над отраслью.
Еще в январе временные ликвидаторы предполагаемого мошенничества с биткоинами в Южной Африке призвали расширить полномочия для проверки предполагаемой многоуровневой маркетинговой схемы. В августе 2020 года FSCA предупредило инвесторов, чтобы они избегали Mirror Trading International, компании, которая находится в центре расследования мошенничества.
FSCA также сообщило, что оно работает над регулированием некоторых частей криптопространства в сотрудничестве с Межправительственной рабочей группой по финансовым технологиям страны. Еще в декабре 2020 года FSCA уже классифицировало криптовалюту как финансовые продукты.
Тем временем налоговое агентство страны ужесточает свою деятельность по мониторингу соблюдения криптовалютных налогов. В отчетах указывается, что налоговая служба ЮАР (SARS) направила налогоплательщикам аудиторские запросы с запросами, связанными с криптовалютой.
Криптографический запрос SARS запрашивает информацию о цели, для которой инвесторы покупали виртуальные валюты, а также данные о торговле на биржах.
Этот шаг, вероятно, свидетельствует о намерении SARS преследовать криптоинвесторов, которые либо не заявляют о своих криптовалютных сделках, либо искажают стоимость своей деятельности, связанной с виртуальной валютой.
