Bithumb ужесточает свой подход к борьбе с отмыванием денег с помощью ряда новых мер. Которые включают торговые ограничения и строгие проверки Знай своего клиента.
Биржа имеет 1 миллион ежедневных пользователей и ежедневный объем транзакций в размере 5-7 миллиардов. В 2020 году она столкнулась с проблемами, связанными с полицейскими расследованиями по обвинениям в мошенничестве.
Ужесточенный режим борьбы с отмыванием денег Bithumb включает в себя введение ограничений на учетные записи, которые включены в список усиленного мониторинга.
Bithumb сотрудничает с Octa Solution для реализации своих инструментов по борьбе с отмыванием денег для криптоактивов. Также использует решения, разработанные Chainalysis и Dow Jones Risk & Compliance.
Министерство экономики и финансов Южной Кореи объявило о введении 20% налога на прибыль от криптовалют. С марта ожидается пересмотр специфики страны. В соответствии с Законом о финансовых транзакциях на криптобиржи распространяются новые нормативные обязательства.
