Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) выпустило официальное уведомление для криптовалютной биржи Binance, пытаясь выявить связи с многомиллионным мошенничеством с криптовалютой в регионе.
Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу. Инвесторы вводили в заблуждение с целью отправки средств с кошельков Binance на кошельки неизвестных третьих лиц. Подразделение по борьбе с киберпреступностью FIA издало распоряжение о присутствии генерального менеджера Binance в Пакистане Хамзы Хана для выявления связи биржи с мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций.
Мошенничество с инвестициями в Пакистане осуществлялось путем просьбы пользователей зарегистрироваться на Binance. А также перевести средства на сторонние кошельки под предлогом нереальных доходов.
На основании жалоб граждан пакистанское агентство выявило не менее 11 мошеннических мобильных приложений. Которые внезапно перестали работать после успешной кражи средств пользователя. Приложения, определенные FIA: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Мошенники добавили жертв в группу Telegram для предоставления экспертных сигналов для ставок. Каждое приложение обслуживало в среднем около 5000 клиентов.
Binance также попросили предоставить подробную информацию, включая официальные подтверждающие документы и механизм интеграции API. FIA заблаговременно заблокировала банковские счета, связанные с подозрительными приложениями.
Президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) сообщил, что пакистанские граждане владеют криптовалютой на сумму $ 20 миллиардов.
Президент FPCCI подтвердил цифры на основе исследовательского документа, опубликованного палатой. В Глобальном индексе внедрения криптовалюты Chainalysis за 2021 год Пакистан занял третье место по индексу.