Европейская комиссия представила новое предложение. Которое потребует от поставщиков услуг криптоактивов собирать дополнительную информацию о борьбе с отмыванием денег. Заявленная цель этого предложения – предотвратить дальнейшее распространение деятельности по отмыванию денег в Европейском Союзе. Осуществляющие переводы, должны иметь имя отправителя перевода, номер счета где он используется для обработки транзакции. В предложении также должны быть указаны Подробнее
Метка: борьба с отмыванием денег для криптоактивов
Корейская криптобиржа Bithumb ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег
Bithumb ужесточает свой подход к борьбе с отмыванием денег с помощью ряда новых мер. Которые включают торговые ограничения и строгие проверки Знай своего клиента. Биржа имеет 1 миллион ежедневных пользователей и ежедневный объем транзакций в размере 5-7 миллиардов. В 2020 году она столкнулась с проблемами, связанными с полицейскими расследованиями по обвинениям в мошенничестве. Ужесточенный режим Подробнее