Европейская комиссия представила новое предложение. Которое потребует от поставщиков услуг криптоактивов собирать дополнительную информацию о борьбе с отмыванием денег. Заявленная цель этого предложения – предотвратить дальнейшее распространение деятельности по отмыванию денег в Европейском Союзе.
Осуществляющие переводы, должны иметь имя отправителя перевода, номер счета где он используется для обработки транзакции. В предложении также должны быть указаны адрес отправителя, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента или дата и место рождения. Поставщикам услуг также необходимо обеспечить, чтобы имя и номер счета получателя были включены в перевод. Поставщику криптоактивов получателя также потребуются процедуры для определения того, включена ли информация об отправителе перевода или отсутствует.
В случаях, когда существует серия платежей на сумму, превышающую 1000 евро, которые не связаны, поставщику платежных услуг не потребуется проверять информацию, если только он не произведет выплату денежных средств наличными или анонимными электронными деньгами, или поставщик имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Обновленные требования были частью четырех законодательных предложений, выдвинутых Европейской комиссией во вторник. Все предложения были направлены на улучшение обнаружения подозрительных транзакций. А также прекращение отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Последнее слово по предложениям останется за Европейским парламентом. Может пройти до двух лет, прежде чем предложения станут законом.
