В банкоматах Биткоин ужесточаются правила борьбы с отмыванием денег

В банкоматах Биткоин ужесточаются правила борьбы с отмыванием денег

Эксперты прогнозируют, что в банкоматах Bitcoin (BATM) будут действовать более строгие правила во всем мире. Канада и Германия уже пытаются ужесточить требования по борьбе с отмыванием денег.

Согласно отчету CipherTrace от 2 июня, 74% транзакций совершенных с помощью банкоматов Bitcoin в США, были отправлены за пределы страны в течение 2019 года. В отчете также было установлено, что 88% средств отправленных с крипто-банкоматов США на виртуальные валютные биржи были переведены за границу. За последние годы этот показатель увеличился экспоненциально, а с 2017 года ежегодно удваивается.

В интервью технический директор CipherTrace Джон Джеффрис предсказал, что BATM станут точкой регулятивного внимания и подчеркнул необходимость более единообразного правоприменения и соблюдения нормативных требований в отношении крипто-банкоматов в будущем.

Канада ужесточает правила для банкоматов Bitcoin

Данные правила относятся к канадским фирмам, которые работают с виртуальными валютами.

Фрэнсис Пулиот из Канады Bitcoin Foundation и местного криптообмена BullBitcoin написал в Twitter, что новое законодательство будет преимущественно затрагивать те фирмы, которые обменивают криптовалюту на наличные, ссылаясь на операторов банкоматов Биткоин как наиболее пострадавших. Теперь операторы биткоин-банкоматов должны сообщать обо всех транзакциях на сумму $ 10000 или более.

Измененный Закон о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма был принят в июне 2019 года на фоне призывов мэра Ванкувера ввести запрет на использование банкоматов в Биткоинах по всему городу в связи с проблемами отмывания денег.

В настоящее время в Канаде работает 778 крипто-банкоматов, что составляет почти 10% от 7,958 терминалов по всему миру.

Глобальные регуляторы нацелены на криптовалютные киоски

В июле 2019 года испанская полиция также указала, что крипто-банкоматы являются слепым пятном в европейских правилах по борьбе с отмыванием денег (AML) после выявления одной местной банды, которая отмывала примерно $ 10 миллионов для колумбийских наркоторговцев с использованием BATM.

В ноябре прошлого года Служба внутренних доходов США (IRS) начала расследование по поводу незаконного использования криптовалют, выделив потенциальные налоговые проблемы, связанные с использованием банкоматов и киосков Bitcoin.

Управление по финансовым рынкам Германии (BaFin) приняло меры против нелицензированных банкоматов Bitcoin в марте этого года. Преследование последовало за введением новых правил по борьбе с отмыванием денег, направленных на дыры в ранее действующих правилах криптовалюты в Германии.