Суд Нью-Йорка продолжает дело против человека, связанного с OneCoin

Суд Нью-Йорка продолжает дело против человека, связанного с OneCoin

Южный окружной суд Нью-Йорка удовлетворил иск Дэвида Пайка о его предполагаемой связи с пирамидой OneCoin.

Финансовое информационное агентство Finance Feeds сообщило 21 декабря, что продолжение дела было одобрено до 12 января 2020 года на основании судебных документов, поданных 20 декабря.

«Fenero Funds» – отслеживание следов отмытых денег OneCoin

Помощник прокурора США Николас Фолли, как сообщается, заявил, что адвокаты сторон обсуждают потенциальную предысторию. Продление было сочтено целесообразным, учитывая, что эти обсуждения все еще продолжаются.

Пайк был главным операционным директором предполагаемого фонда прямых инвестиций, известного как «Фонд Фенеро». Эти средства, как сообщается, использовались для отмывания денег по схеме OneCoin.

Пайк обвиняется в том, что он сделал ложные заявления и представления перед специальными агентами из ФБР, Отдела уголовных расследований IRS и прокуратуры Соединенных Штатов для представителей Южного округа Нью-Йорка.

4 млрд долларов OneCoin наконец заканчивается

Предполагается, что ответчик ложно утверждал, что ему не было известно о том, что примерно 400 миллионов долларов было переведено в вышеупомянутый фонд, принадлежащий основателю OneCoin, и что деньги поступили из схемы отмывания средств.

Как сообщалось ранее в этом месяце, официальный сайт OneCoin наконец-то закрылся, спустя несколько месяцев после того, как власти США предъявили обвинение одному из его основателей в организации пирамидальной схемы на 4 миллиарда долларов.