Китайские власти ликвидировали крупную мошенническую схему в Вэньчжоу. Схема собрала более 100 миллионов юаней ($ 14,31 миллиона), которые были захвачены вместе с рядом роскошных автомобилей и вилл.
Согласно Toutiao, банда работает с 2019 года и в основном разыскивает жертв через чат-группы Telegram, включая группу под названием «Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community».
ETH, BTC и USDT украдены у жертв
В отчете говорится, что мошенники притворялись инвесторами, которые извлекли выгоду из инвестиционной схемы.
Мошенники сказали своим жертвам, что все, что им нужно сделать, это отправить свою криптовалюту на поддельный адрес кошелька Huobi и инвестор получит более значительную сумму в Huobi Token (HT) взамен. Вместо этого они получили поддельную ссылку HT.
Мо Ли, глава отдела маркетинга HashKey Hub, в своем Twitter сказал, что китайская полиция конфисковала десятки тысяч эфира (ETH), биткоина (BTC) и Tether (USDT).
Обещания нарушены
Мошенники сказали своим жертвам, что схема гарантирует 8% прибыли.
Местные СМИ отметили, что группа была известна частыми походами в бары и ночные клубы, где они тратили свои украденные деньги. Якобы арендовали президентские апартаменты в отелях, когда они путешествовали по Китаю и даже арендовали большие офисные здания, чтобы создать штаб-квартиру для их незаконных действий.
По данным местной полиции, более 1300 человек сообщили о мошенничестве, так как расследование все еще продолжается.
21 мая китайские власти также демонтировали группу предполагаемых мошенников, выдавая себя за должностных лиц по обмену Huobi, которые управляли внебиржевым веб-сайтом.
Полиция арестовала 12 подозреваемых в провинции Гуандун, которые стояли за этой схемой, после того, как расследование установило, что крипто-торговые группы WeChat проникли с ноября 2019 года.
