Индийский регулятор проверяет криптовалютную биржу на предмет предполагаемых нарушений закона о форексе

Индийский регулятор проверяет криптовалютную биржу на предмет предполагаемых нарушений закона о форексе

Криптобиржа WazirX из Мумбаи стала мишенью для большинства регулятивных органов Индии. Компания продолжает привлекать местных инвесторов.

В ходе последней стычки с правительством Управление по обеспечению соблюдения (ED) направило WazirX уведомление о явном нарушении Закона об управлении иностранной валютой в отношении транзакций на сумму 2790,74 крор рупий.

Криптовалютная биржа, принадлежащая Binance, оказалась в центре внимания после того, как ED поставил под сомнение ее способность разрешать пользователям совершать трансграничные платежи без прямого надзора со стороны правительства.

В то время как децентрализованные возможности WazirX позволяют пользователям переводить криптовалюты через международные границы. Пользователи WazirX из Индии обязаны делиться документацией «Знай своего клиента» (KYC), такой как карты PAN и Aadhaar, что эквивалентно системе социального обеспечения США. Однако криптобиржа не сможет отследить личность кошелька получателя.

Как известно криптоэнтузиастам во всем мире, подключение человека к адресу кошелька получателя практически невозможно без надлежащих процессов KYC.

По словам представителя биржи, WazirX намерен довести до конца уведомление ED, заявив, что именно здесь нам очень поможет четкость регулирования.

Высокий суд Дели недавно направил уведомление ведущим криптовалютным биржам, включая CoinDCX и WazirX, о пересмотре их политики в отношении рекламы.

Суд пытается наложить новые правила для крипто-рекламы с заявлением об отказе от ответственности, которое покрывает 80% экрана. Петиция также требует, чтобы криптофирмы включили озвучку, подчеркивающую риски, связанные с криптовалютными инвестициями.

Власти Индии продолжают внимательно изучать отечественные криптовалютные инновации, не уточняя при этом свою официальную позицию в отношении этой технологии. Ранее традиционный банковский гигант Индии ICICI Bank также предупредил своих пользователей денежных переводов, чтобы они не использовали платформу для криптовалютных переводов и не инвестировали фиатную валюту, которая могла иметь отношение к криптовалютным инвестициям в прошлом.