CFTC не может найти человека, ответственного за более чем $140 миллионов Crypto Ponzi

CFTC не может найти мошенника, ответственного за более чем $140 миллионов Crypto Ponzi

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) испытывает проблемы с поиском Бенджамина Рейнольдса, который предположительно ответственен за криптовалюту Ponzi, стоимостью более $140 миллионов

Финансовое информационное агентство FinanceFeeds сообщило 6 января, что CFTC подал ходатайство в Нью-йоркский окружной суд. Точнее говоря, регулятор подал заявку на обслуживание процесса на Рейнольдса, опубликовав его в The Daily Telegraph и продлив на шестьдесяти дневный срок.

Основная схема Биткоин Ponzi

В середине июня CFTC начал акцию против компании по обвинению в хищении $147 миллионов в Биткоин. CFTC подала против Рейнольдса в суд за то, что якобы обманул более тысячи инвесторов, по крайней мере на 22 858 биткоинов.

В меморандуме, сопровождающем предложение, регулирующий орган объясняет, что он пытался обслуживать Рейнольдса по служебному адресу, указанному в учредительных документах Control Finance, фирмы, которая управляла схемой. Когда ведущий процесса пришел по адресу, он обнаружил, что он на самом деле не существует.

CFTC также попытался отправить Рейнольдсу письмо по единственному известному адресу электронной почты, связанному с ним и его компанией, но получил сообщение об ошибке, указывающее, что сообщение не может быть доставлено.

Регулирующий орган узнал от пострадавших инвесторов, что прокуратура района Ульсан в Южной Корее также расследует схему, но также не смогла связаться с Рейнольдсом.

Криптовалюты мошенничества

Мошенники давно используют спекулятивный энтузиазм, связанный с криптовалютами, чтобы заманить и обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Как сообщалось, мошенническая реклама Bitcoin с изображением Мартина Льюиса продолжала появляться в социальных сетях, несмотря на предыдущие попытки Льюиса предотвратить подобные незаконные действия.

Похожая OneCoin – схема пирамиды стоимостью $4 миллиардов. Это одна из наиболее известных мошеннических схем, связанных с криптовалютой. Мошенничество было впервые обнаружено в мае 2015 года. Однако судебные разбирательства все еще продолжаются, и веб-сайт OneCoin был закрыт только в начале декабря прошлого года.