Россен Иосифов, владелец криптовалютной биржи RG Coins, был приговорен к 10 годам лишения свободы за отмывание денег.
Федеральное жюри во Франкфурте признало болгарского гражданина виновным в заговоре с целью отмывания денег.
Иосифов и другие действующие лица RG Coins участвовали в тщательно продуманном заговоре по отмыванию денег. Было обмануто не менее 900 американцев на сумму более $ 7 миллионов.
В рамках аферы Иосифов и другие сообщники будут размещать рекламу несуществующих предметов роскоши на крупных аукционных каналах, таких как Craigslist и eBay. Деньги от этой операции обычно направлялись через криптографические платежи преступным организациям.
Иосифов отмывал деньги для AOAF, известного синдиката киберпреступлений, базирующегося в Восточной Европе. И позволил $ 5 миллионам грязных денег пройти через платформу RG Coins в обмен на криптовалюту.
Осужденный болгарин также заработал $ 184 000 от операций по отмыванию денег. Из 20 основных участников схемы отмывания денег RG Coins 17 были осуждены. Иосифов получил самый длительный срок из семи приговоренных к настоящему времени.
Власти все еще ищут трех беглецов, которые все еще находятся на свободе. Иосифов должен будет отбыть не менее 85% своего 121-месячного тюремного заключения. Иосифов – последний оператор обмена криптовалют, попавший в тюрьму за отмывание денег.