Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приближается к расчетам с четырьмя американцами. Которые обвиняются в продвижении многомиллиардной крипто-схемы Понци, BitConnect.
Условия мирового соглашения в настоящее время ожидают окончательного утверждения судьей Джоном Колтлом. Условия соглашений в настоящее время являются юридически обоснованными. И необходимо внести незначительные исправления, чтобы обеспечить их точность.
Соглашения включают выплату более $ 3 миллионов от Джошуа Хеппенсена из Массачусетса и $ 576 000 от его невесты Лоры Масколы, $ 526 000 от Райана Маасена из Оклахомы и неуказанную сумму от Майкла Нобла из Калифорнии.
В мае этого года SEC подала иски против шести учредителей схемы. Она утверждает, что они предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в Соединенных Штатах. В том числе рекламировали кредитную платформу BitConnect в видеороликах в виде отзывов. Два оставшихся обвиняемых – Тревон Браун из Южной Каролины и Крейг Грант из Флориды – еще не согласовали условия урегулирования с SEC.
В отчете Law360 отмечается, что на протяжении 2017 года компания соблазняла инвесторов обещаниями безрисковой прибыли.
Когда компания внезапно закрыла свою кредитную платформу в январе 2018 года. После получения приказа о прекращении и воздержании от государственных регуляторов в Северной Каролине и Техасе, инвесторы не смогли выкупить свои активы BTC и остались с сумкой. Поскольку BitConnect Coin быстро потерпел крах более чем на 90%.
BitConnect является одной из крупнейших схем Понци. Которая проникла в криптосектор, обманув на $ 2,5 миллиардов у тысяч инвесторов в течение одного года.
Последствия аферы были глобальными. 52-летнему австралийскому промоутеру Джону Луи Энтони Бигаттону было предъявлено шесть обвинений со штрафами.
