Федеральные власти в России реализуют план по тщательному отслеживанию активности в криптовалюте на предмет незаконных транзакций и деанонимизации личности пользователей криптовалюты.
Росфинмониторинг выбрала подрядчика для разработки платформы отслеживания криптовалютной активности. Страна выделит 14,7 миллиона рублей ($ 200 000) из своего бюджета на создание модуля для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоинов (BTC).
Контракт на закупку был предоставлен компании РКО, которая косвенно поддерживается Сбербанком.
РКО будет поручено создать инструмент мониторинга для отслеживания движения цифровых финансовых активов. А также ведения базы данных кошельков криптовалюты, участвующих в незаконной деятельности. А также отслеживать поведение пользователей криптовалюты с целью их идентификации.
Платформа также будет предназначена для составления подробных профилей пользователей криптовалюты и оценки их роли в экономической деятельности. А также определения вероятности их участия в незаконной деятельности. Новый инструмент для отслеживания криптовалют в России повысит эффективность первичного финансового мониторинг. Он беспечит сохранность бюджетных средств.
Последняя разработка знаменует собой еще одну веху в усилиях России по отслеживанию транзакций с криптовалютой. Росфинмониторинг объявил об инициативе «Прозрачный блокчейн», направленной на отслеживание движения цифровых финансовых активов год назад.
Власти планировали частично снизить анонимность переходов с участием основных цифровых активов, таких как биткоин и эфир (ETH). А также ориентированных на конфиденциальность криптовалют, таких как Monero (XMR). Росфинмониторинг впервые раскрыл планы отслеживания переходов криптовалюты еще в августе 2018 года.
