Через месяц после того, как комитет по ценным бумагам штата Техас принял меры против Mirror Trading International (MTI), Управление по надзору в сфере финансовых услуг (FSCA) Южной Африки также расследует торговую деятельность компании.
Согласно информации, которую MTI поделила с FSCA, компания проводит высокочастотные сделки с деривативами с использованием ботов от имени своих клиентов.
В заявлении финансового наблюдателя говорится, что текущая бизнес-модель MTI требует, чтобы у него была лицензия поставщика финансовых услуг.
Самым большим беспокойством FSCA было то, что MTI обещала своим клиентам доходность до 10% в месяц. Они подчеркнули, что это было довольно надуманным и нереальным.
Хотя компания утверждает, что у клиентов на торговых счетах находится более 2,9 миллиарда южноафриканских рандов ($ 168 миллионов), FSCA выразило обеспокоенность по поводу того, действительно ли эти средства существуют.
FSCA предостерегло людей от использования услуг MTI, заявив, что не владеет обязательной лицензией на ведение деятельности и посоветовало своим существующим клиентам требовать немедленного возмещения.
Чтобы добавить больше оснований к их сомнениям в отношении MTI, FSCA сослалось на публичное заявление брокера платформы MTI FX Choice, в котором отрицалась законность услуг и объемов торгов, заявленных MTI. Регулирующий орган сообщил, что в настоящее время он находится в процессе получения подтверждения в отношении этих требований.
Регулирующий орган сообщил, что он изучает информацию и привлечет полицейскую службу Южной Африки, как только они смогут подтвердить расхождения.
