Платформа обмена криптовалютой Bitstamp требует от пользователей из Нидерландов дополнительных шагов по обеспечению соответствия требованиям «Знай своего клиента».
Платформа сообщает, что владельцы учетных записей в Нидерландах должны предоставить дополнительные проверочные документы. Это они должны сделать до конца января, иначе их учетные записи будут заблокированы.
Действительно биржа вынуждает клиентов из Голландии раскрывать конфиденциальную личную информацию, такую как их зарплата и доходы от инвестиций.
Эти шаги KYC являются дополнением к более раннему порядку. Который обязывает пользователей вносить в белый список свои сторонние адреса вывода средств.
Отвечая на жалобы Bitcoin Marcus в Twitter, Bitstamp заметил:
«К сожалению, эта процедура требуется для наших пользователей из Нидерландов из-за новых правил, касающихся криптовалют».
Власти Нидерландов выпустили новые требования для криптобирж еще в 2019 году, а меры вступят в силу в ноябре 2020 года.
Требование от пользователей передать личную и финансовую информацию также может представлять угрозу безопасности. Централизованные базы данных, содержащие такие конфиденциальные данные, обычно становятся мишенью для киберпреступников.
Биржи и другие криптовалютные компании стали жертвами злонамеренных кибер-вторжений, раскрывающих данные пользователей. Производитель аппаратных кошельков Ledger является ярким примером: хакеры взломали данные почти 300 000 пользователей.
