Основные операторы банкоматов Биткоин (BTC) в Соединенных Штатах объединяют усилия для борьбы с незаконной деятельностью.
Операторы биткоин-банкоматов DigitalMint и Coinsource запустили Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC). Это новая ассоциация, целью которой является установление стандартов соответствия для индустрии биткоин-банкоматов.
Новые усилия по соблюдению требований были начаты при поддержке крупных аналитических компаний по блокчейну, таких как Chainalysis и Elliptic. В настоящее время CCC поощряет участие компаний, предоставляющих услуги криптовалюты на основе наличных.
Ассоциация специально нацелена на биткоин-банкоматы. Для того чтобы обеспечить соблюдение требований «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег (AML).
Сет Саттлер, директор по соблюдению требований DigitalMint и ведущий участник CCC, сказал, что случаи незаконного использования, связанные с индустрией биткоин-банкоматов, хорошо задокументированы несколькими правоохранительными органами. Включая мошенничество, жестокое обращение с пожилыми людьми, торговлю наркотиками и людьми.
BTM представляет собой киоск, позволяющий пользователям покупать или продавать биткоины. В настоящее время в США насчитывается более 42000 банкоматов BTM.
Комиссия по расследованию штата Нью-Джерси обнаружила, что 75% операторов BTM в штате разрешили определенные транзакции, не требуя от клиента предоставления какой-либо информации за пределами номера мобильного телефона. Биткоин-банкоматы столкнутся с более строгими правилами во всем мире. Страны, включая Канаду и Германию, уже предпринимают шаги по усилению необходимых правил AML.
