Французская компания по кибербезопасности Nigma Conseil и Австрийский технологический институт (AIT) объявили о сотрудничестве в разработке нового инструмента криминалистической экспертизы блокчейна.
E-Nigma предоставляет своим пользователям способ проведения расследований по вопросам надлежащей проверки в соответствии с правилами «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML). Как и другие подобные инструменты, он контролирует и организует транзакции блокчейна.
Платформа предоставляет несколько расширенных функций, таких как оценка рисков и кластеризация кошелька. Он может идентифицировать адреса с реальными идентификаторами, просматривая как чистую, так и темную сеть.
Он построен на платформе криптовалюты с открытым исходным кодом, предоставленной AIT. AIT является государственным исследовательским институтом со штаб-квартирой в Вене.
Эта технология была разработана в рамках программы AIT под названием TITANIUM. Которая была создана для расследования сделок на подземных рынках. Программа была награждена Европейским Союзом грантом в размере 5 млн. Евро ($ 5,4 млн.) на борьбу с криптовалютой.
Блокчейн-криминалистика
E-Nigma работает в конкурентной сфере с аналогичными решениями, предлагаемыми такими компаниями, как Chainalysis, Elliptic и CipherTrace.
Правила отмывания денег во всем мире становятся все более строгими. Многие компании в криптовалюте и традиционных финансовых секторах обращаются к инструментам криминалистической экспертизы блокчейна.
Chainalysis недавно объявил о сотрудничестве с Bitfinex и Tether, помогая поставщику услуг поддерживать соответствие.
Elliptic сосредоточил свое внимание на банках с инструментом соответствия, позволяющим им понять истинный риск от операций по обмену криптовалюты.
