Федеральная служба финансового мониторинга России контролирует транзакции между криптовалютами и фиатными валютами.
Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за надзор за ПОД, сообщил об этом обращаясь к членам парламента.
На встрече с членами комитета Государственной Думы по финансовому рынку Герман Негляд сообщил, что служба контроля за ПОД сотрудничает с коммерческими банками, чтобы контролировать транзакции между криптовалютами и фиатными валютами.
Агентство по борьбе с отмыванием денег и центральный банк разрабатывают структуру для отслеживания подозрительных транзакций между криптовалютами и фиатными валютами.
Расследование характера транзакций между криптовалютами и фиатными валютами в России является лишь последним из ряда ужесточенных законов о криптовалюте в стране. Согласно указу, подписанному президентом в декабре 2020 года, государственные должностные лица должны объявить о своих крипто-холдингах до 30 июня 2021 года.
Как ранее сообщалось, некоторые государственные чиновники должны продать свои активы в криптовалюте до 1 апреля.
Основной закон о криптовалюте в России, принятый в январе 2020 года, создал определенную правовую основу для криптовалют в стране. Хотя владение виртуальной валютой разрешено в России, биткоин (BTC) и другие цифровые активы не могут использоваться в качестве средства обмена, поскольку закон признает рубль в качестве законного платежного средства только в Российской Федерации.
Еще в феврале Госдума объявила, что рассматривает новое законодательное предложение, которое введет налогообложение криптовалюты в стране.
