Власти Соединенных Штатов произвели аресты и объявили об изъятии $ 3,6 миллиарда в криптовалюте . И это более чем через пять лет после того, как хакеры украли 119 756 биткоинов (BTC) с биржи Bitfinex.
Во вторник Министерство юстиции США заявило, что приказало арестовать Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, связанной со взломом Bitfinex в 2016 году. 119 756 биткоинов (BTC) стоимостью $ 72 миллиона сейчас оцениваются в более чем $ 5,1 миллиарда.
После взлома 2016 года лица, связанные с украденными монетами, периодически перемещали небольшие суммы BTC отдельными транзакциями. Они оставляли большую часть средств нетронутыми. Министерство юстиции отследило 25 000 BTC переведенных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом. Затем специальные агенты смогли получить доступ и конфисковать более 94 000 BTC.
Федеральные власти имеют возможность «следить за деньгами через блокчейн. Морган и Лихтенштейн использовали различные методы для отмывания незаконной криптовалюты. В том числе размещение монет на биржах и рынках даркнета и их вывод. А также автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ. Кроме того, пара открыла бизнес-счета в Соединенных Штатах, чтобы узаконить свою банковскую деятельность.
Обе следственные группы из ФБР и отдела по борьбе с киберпреступлениями агентства по расследованию преступлений налоговой службы заявили, что работали над отслеживанием средств, полученных в результате взлома в 2016 году. Ни одно из агентств не уточнило, как власти изначально пришли к Моргану и Лихтенштейну. Заместитель директора ФБР Пол Эббейт сказал, что у агентства есть инструменты для отслеживания цифрового следа.
Действия Министерства юстиции представляют собой крупнейшую конфискацию криптовалюты государственными органами. Взлом Bitfinex в 2016 году — одну из крупнейших краж в истории криптопространства. Власти обвинили Лихтенштейна и Моргана в заговоре с целью отмывания денег. Каждому может грозить до 25 лет лишения свободы.
