Кипр переходит к регулированию индустрии криптовалют. Министерство финансов страны опубликовало национальную оценку рисков в отношении криптовалют.
Официальная документация содержит оценку рисков для Республики Кипр в отношении рисков отмывания денег, связанных с деятельностью виртуальных активов и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
Существует прямое понимание относительно рисков отмывания денег, связанных с криптовалютой в стране.
Однако такие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), и местные правоохранительные органы продемонстрировали высокий уровень понимания этого сектора. Власти должны продолжить изучение рынка и пройти обучение по этим вопросам, чтобы повысить свои навыки.
Министерство также рекомендовало местным финансовым компаниям принять письменные правила и процедуры для соблюдения правила банковских переводов для виртуальных валют. Власти должны начать хранить и обмениваться данными, относящимися к виртуальным валютам и VASP.
Власти отметили, что Кипр должен активно сотрудничать с другими юрисдикциями, имеющими опыт работы в криптоиндустрии. Для того чтобы извлекать уроки из этих отношений и определять передовой опыт.
Кипр, одна из самых нестабильных стран в мире с точки зрения регулирования криптовалюты, в этом году переходит к принятию правил, связанных с криптовалютами. В сентябре CySEC раскрыла новые подробности политики регулирования криптовалют, планируя увеличить объем криптовалют путем интеграции положений Европейского союза о борьбе с отмыванием денег в кипрское законодательство.
Кипрская криптоэкосистема связана со значительной неопределенностью, поскольку некоторые крупные финансовые учреждения, в том числе Банк Кипра, якобы блокировали транзакции, связанные с биткоинами (BTC).
