Власти Мексики сообщают о росте использования криптоактивов для отмывания средств преступными синдикатами в Латинской Америке.
Подразделения финансовой разведки министерства финансов Мексики Сантьяго Ньето описал, как картели используют криптовалюту для отмывания денег.
Латинские картели обычно вкладывают свои незаконно полученные доходы на различные банковские счета. Затем средства используются для создания небольших количеств BTC, которые можно без проблем переводить через границу.
Зарегистрированные платформы для торговли криптовалютой должны сообщать о переводах, превышающих 56000 мексиканских песо. Местные власти надеются, что это поможет им отреагировать на использование организованной преступностью цифровых активов.
Приблизительно 98% транзакций были зарегистрированы Volabit. Это биржа работающая в картеле нового поколения Халиско (CJNG).
В январе в отчете Агентства по борьбе с наркотиками США отмечалось снижение количества изъятий твердой валюты. Организованные преступные группировки теперь используют криптоактивы для обеспечения большей части своей деятельности по отмыванию денег.
