Британская многонациональная компания по безопасности BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) опубликовали отчет, в котором раскрывается, как киберпреступники отмывают криптовалюту.
Согласно исследованию Follow the Money, дела об отмывании денег с помощью криптовалюты все еще относительно невелики по сравнению с огромными объемами денежных средств, отмытых с помощью традиционных методов, таких как электронные переводы.
Но есть несколько примечательных примеров и в отчете подробно рассматриваются методы отмывания денег, используемые Lazarus Group, известной хакерской бандой, спонсируемой северокорейским режимом.
Lazarus обычно крадет криптовалюту с биржи, а затем начинает передавать транзакции через несколько различных бирж, используя так называемую «технику расслоения».
Хакеры нанимают посредников из Восточной Азии, которые получают часть украденных средств за помощь в их отмывании. Эти посредники переводят криптовалюту по многочисленным принадлежащим им адресам, чтобы скрыть происхождение средств.
Посредники перемещают часть полученных средств через новые добавленные банковские счета, которые связаны с их счетом обмена. Это позволяет конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Другие украденные средства могут быть переведены в биткоинах на предоплаченные подарочные карты, которые можно использовать на других биржах для покупки дополнительных биткоинов.
Lazarus атаковал талантливых специалистов в области криптографии и блокчейна через крупную профессиональную социальную сеть LinkedIn.
