Израильские банки не должны отказывать в услугах фирмам, связанным с криптовалютами, считает генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит.
Вместо того чтобы останавливать финансовые услуги для всех криптографических фирм, банкам следует внимательно изучать каждый случай на предмет выявления признаков риска отмывания денег.
В течение 2019 года ряд израильских банков заморозили счета клиентов, получающих переводы, полученные из криптографии. Действие означало, что некоторые израильские инвесторы в биткоины (BTC) были не в состоянии платить налоги, потому что банки не принимали их депозиты.
В августе 2019 года инвестор подал в суд на израильский банк Hapoalim, обвинив его в отказе принимать депозиты с прибылью, полученных с помощью биткоинов.
Это похожая история в других частях света. Ассоциация Интернета и мобильной связи Индии в настоящее время борется с запретами центрального банка страны на предоставление финансовых услуг криптографическим фирмам.
Ряд госорганов поддерживаеют Мандельблита
Позиция Мандельблита была подана по делу, касающемуся отказа Mercantile Discount Bank разрешить перевод с локальной крипто-биржи BIT2C. Согласно Globes, позиция AG основывалась на рекомендациях межведомственной группы, возглавляемой Эрезом Каминицем.
В состав группы входят представители ряда государственных учреждений и департаментов, таких как министерство юстиции, Израильское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Израильское управление рынков капитала, страхования и сбережений и другие.
Несмотря на позицию израильских банков, правительство Израиля пристально следит за технологиями блокчейна. В прошлом месяце Управление по ценным бумагам Израиля выпустило информационный запрос для определения правил, которые препятствуют развитию в стране предприятий, основанных на блокчейне.
