Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла несколько криптобирж. Которые участвовали в незаконных финансовых транзакциях с начала 2021 года.
Сеть подпольных криптовалютных бирж базировалась в Киеве. Они коллективно обрабатывали ежемесячный оборот средств в размере $ 1,1 миллиона, связанных с преступной деятельностью.
Нелегальные криптобиржи предоставляют услуги анонимных транзакций, что создает риск отмывания денег. Некоторые люди направляли средства через эти платформы для организации акций протеста по всей стране.
Эти незаконные средства поступали из электронных кошельков, связанных с запрещенными российскими платежными системами, такими как Qiwi, WebMoney и Яндекс.
Служба государственной безопасности Украины также обнаружила компьютеры, содержащие доказательства предполагаемой незаконной деятельности.
Парламент Украины рассматривает новый законопроект о легализации криптовалютных платежей в стране. Однако законодательные меры не изменят статус-кво биткоинов (BTC) и криптовалют, которые не классифицируются как законное платежное средство в Украине.
Центральный банк страны также работает над проектом национальной цифровой валюты. Официальное разрешение на выпуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) Национальный банк Украины получил еще в июле. Министерство цифровой трансформации в партнерстве со Stellar Development Foundation разработало совместную стратегию в отношении цифровых активов и CBDC.
