Европейский Союз намерен создать новое агентство. Которое призванно бороться с отмыванием денег на региональном уровне, с повышенными требованиями к отчетности по криптовалютным транзакциям.
Европейская комиссия предлагает создать новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Которое будет выступать в качестве центрального элемента системы надзора.
Европейские законодатели разрабатывают новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Они устанавливают строгие стандарты сбора данных для сторон, осуществляющих переводы криптовалюты. Собранные данные также будут доступны европейским регулирующим органам.
Переводы криптоактивов в настоящее время не подпадают под действие правил ЕС, касающихся финансовых услуг.
ЕС оказался под давлением, чтобы усилить свои руководящие принципы борьбы с отмыванием денег. После того, как несколько стран-членов начали расследование в отношении Danske Bank.
В отсутствие наднационального регулирующего учреждения, которому поручено контролировать отмывание денег, ЕС исторически вынужден был полагаться на национальные власти для обеспечения соблюдения своей политики.
Не только Европа борется с криптовалютой. Сенатор Элизабет Уоррен призвала SEC принять меры в отношении непрозрачных и нестабильных рынков цифровых активов.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) также пыталось принять меры против крупной криптобиржи Binance в последние недели. Это побудило местные банки прекратить обработку платежей на платформу и с нее.
