Мальте посоветовали усилить меры по борьбе с отмыванием денег (AML) так же, как она развивает свой криптографический и игровой сектор. Европейский союз считает, что острову необходимо усилить полицейскую деятельность по борьбе с отмыванием денег, чтобы удовлетворить потребности постоянно растущих финтех-отраслей. Эти комментарии были сделаны Европейской комиссией в ее рекомендациях государствам-членам по использованию средств ЕС, сообщает Malta Today. Мальта быстро растопила сердца криптовалютных компаний благодаря своим законам о криптографии.
В прошлом году остров принял несколько дружественных счетов и с тех пор там можно встретить таких крипто-гигантов, как Binance и OKCoin. Эти счета охватывали регистрацию и сертификацию поставщиков услуг, а также регулирование первичных предложений монет (ICO).
Управление риском криптовалют
Комиссия высоко оценила решимость островного государства увеличить бюджетные ассигнования для своей группы анализа финансовой разведки и заявила, что «совершенствование ее процедур и процессов является позитивным шагом». После этого похлопывания последовал какой-то строгий совет комиссии. «Недостатки в управлении, особенно в борьбе с коррупцией, могут также негативно сказаться на деловой среде и негативно сказаться на инвестициях. В частности, существует риск конфликта интересов на различных уровнях правительства ».
Мальта привлекла миллионы криптовалют на свой остров.
Сейчас она предпринимает шаги по ограничению риска крипто-преступлений. Ранее в этом году Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) заключило партнерское соглашение с компанией по шифрованию CipherTrace для выявления и предотвращения крипто-преступлений. MFSA будет интегрировать инструмент мониторинга соответствия CipherTrace для оценки транзакционных рисков по подозрительным адресам и кошелькам. «Будучи хорошо осведомленным о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с организациями, работающими в этой сфере, было принято решение задействовать услуги CipherTrace с целью снижения уровня мошенничества и выявления операций с незаконными источниками средств», – заявил глава МФСА Джозеф.
