Британские криптофирмы теперь должны представлять ежегодные отчеты о финансовых преступлениях

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании включило компании, занимающиеся криптоактивами, в систему отчетности о финансовых преступлениях.

FCA сообщило об этом в заявлении о политике, опубликованном на его веб-сайте в среду. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что финансовый регулятор страны увеличил количество фирм, которые должны представлять ежегодный отчет о финансовых преступлениях.

FCA заявило, что соблюдение отчетности REP-CRIM является необходимым инструментом, позволяющим регулирующим органам бороться с отмыванием денег. В своем бизнес-плане на 2020/2021 годы FCA заявило:

«Мы укрепим наши правила для предотвращения отмывания денег. Также мы будем работать с национальными и международными заинтересованными сторонами для поддержки совместного подхода к криптоактивам»

Этот шаг является частью усилий по внедрению подхода, ориентированного на данные, к регулированию финансовых технологий. Обязательства по сообщению о финансовых преступлениях не зависят от общего годового дохода криптофирмы.

Британские крипто-фирмы должны будут предоставить свои отчеты о финансовых преступлениях в установленный срок.

Для FCA под бизнесом, занимающимся криптоактивами, понимаются биржи криптовалют и провайдеры кастодиальных кошельков. Введение требования к отчетности REP-CRIM следует из усиленного надзора регулирующего органа за пространством виртуальной валюты. Который включает в себя обязательную регистрацию фирм, работающих с цифровыми активами.

FCA контролирует соблюдение британских криптовалютных предприятий в области борьбы с отмыванием денег. Из-за накопившихся заявок на регистрацию бизнеса в сфере криптовалюты FCA ввело временный режим лицензирования.

Запрет FCA на розничную торговлю производными финансовыми инструментами вступил в силу в январе 2021 года.