Многие крупные криптовалютные компании США выпустили решение для правил о переводах.
Поставщик криптоуслуг Paxos объявил о запуске технологии универсального решения Travel Rule (TRUST). Их участниками стали Coinbase, BlockFi, Gemini, Kraken, Robinhood, Circle и Fidelity Digital Asset Services. Усилия направлены на обеспечение того, чтобы криптофирмы соблюдали Правила переводов. А также подтверждали право собственности на крипто-адреса получателей, соблюдение требований безопасности и конфиденциальности.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала участвующим регулирующим органам по всему миру. Для того чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) приняли определенные руководящие принципы. Которые касаются борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (ATF). Правило переводов направлено на то, чтобы пользователи криптофирм и бирж не использовали цифровые активы в незаконных целях. Оно рекомендует им предоставлять данные как об отправителе. А также о получателе своим партнерам для определенных транзакций на сумму $ 1000 или более.
Правило о переводах бросило вызов многим криптофирмам. Особенно тем у которых не было инфраструктуры, необходимой для приведения их в соответствие с руководящими принципами. TRUST представляет собой уникальное сотрудничество фирм, принимающих совместное решение правила переводов.
Binance и Crypto внедрили решение под названием Traveler от аналитической компании CipherTrace.
