Популярная платформа обмена биткоинами (BTC) LocalBitcoins якобы приостанавливает учетные записи пользователей без особой помехи, ссылаясь на «расширенный процесс надлежащей проверки».
Финская LocalBitcoins одна из крупнейших глобальных одноранговых (P2P) крипто-бирж приостановила учетные записи пользователей в некоторых странах Африки, Ближнего Востока и Азии без предупреждения, причем некоторые пользователи не могут вывести свой биткоин.
LocalBitcoins не дает публичного заявления по этому вопросу
Согласно отчету первые жалобы начали поступать на прошлой неделе, когда пользователи LocalBitcoins в таких странах, как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан, утверждают, что они не смогли вывести свои биткоины без удаления своих учетных записей.
Поскольку LocalBitcoins не сделала официального объявления по этому вопросу компанию попросили предоставить комментарий, но не получил немедленного ответа. Тем временем LocalBitcoins написал, что у них запланированы некоторые работы по обслуживанию сайта которые продолжались в течение одного часа.
Очевидная связь с новым законом ЕС о AML
После приостановки один из предполагаемых затронутых пользователей LocalBitcoins предложил на Reddit, что действие должно быть связано с новым законом Европейского союза о борьбе с отмыванием денег (AML), который известен как 5-я Директива о борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Пользователь утверждает, что пользователи новых учетных записей не могут отправлять биткоины, которые они получили в своих кошельках, в то время как служба поддержки не отвечает.
Пользователи LocalBitcoins должны ждать 14 дней, чтобы получить доступ к своим BTC
Другие Redditors сообщили, что затронутым пользователям LocalBitcoins придется подождать не менее 14 дней, чтобы удалить свои учетные записи и вывести свой биткоин. Один Redditor предположительно должен был запросить удаление своей учетной записи, чтобы получить доступ к своей криптографии отметив, что он вероятно был затронут новой необъявленной политикой LocalBitcoins:
«Очень печально видеть несмотря на то, что у меня полностью подтвержденный статус уровня 2 мой аккаунт был переведен в принудительный отпуск. Вероятно, потому что я нахожусь в одной из целевых стран. Я действительно надеюсь вернуть свои биткоины через 14 дней. Я отправил запрос на удаление аккаунта и получил подтверждение от вашей службы поддержки ».
Некоторые затронутые пользователи утверждают, что их учетные записи были заблокированы без причины
Другой Redditor который утверждает, что представляет криптографический бизнес в Ливане сообщил, что LocalBitcoins заблокировал его аккаунт не отправив ни одного электронного письма, прежде чем заблокировать аккаунт. Надер Дирани, соучредитель местного криптографического бизнеса пожаловался, что приостановка аккаунта привела к прекращению всей его деятельности.
Между тем, Биткоин становится все более и более важным в Ливане на фоне усиливающегося экономического кризиса в стране. Он счел решение LocalBitcoins (LBC) приостановить действие своего аккаунта несправедливым:
«Искренне считаю, что решение LBC является несправедливым и неоправданным и это катастрофа для моего бизнеса.. Тем более, что я ушел в отставку в сентябре-2019 г. с должности «главного консультанта» в сфере коммунальных услуг и энергетики, чтобы сосредоточиться на создании онлайн-бизнеса в криптовалюте, где платформа LBC считается одним из основных столпов ».
Объемы продаж LocalBitcoins упали более чем на 50% с июня 2019 года по начало января 2020 года
Основанная в 2012 году LocalBitcoins стала одной из самых популярных бирж Биткоин позволяющей осуществлять безопасные P2P-транзакции напрямую между продавцом и клиентом и без участия какой-либо третьей стороны. Тем не менее популярная биржа начала наблюдать заметное падение объемов торгов после того, как биржа внезапно прекратила возможность для пользователей совершать локальные сделки с наличными в июне 2019 года.
Поскольку LocalBitcoins продолжал ужесточать свою политику в области AML в 2019 году, его глобальные объемы торговли биткоинами постепенно снижались. Согласно данным сайта статистики биткоинов Coin Dance, объемы мировой торговли биткоинами с LocalBitcoins упали более чем на 50% с сентября 2019 года к началу января 2020 года.
Собственные политики LocalBitcoins в сфере AML и «Знай своего клиента» – не единственная причина массового падения торговли BTC на платформе. 10 января официально вступил в силу закон Европейского союза о борьбе с отмыванием денег 5AMLD, который вынудил некоторые компании прекратить или перенести свою деятельность до начала 2020 года.
В интервью в ноябре 2019 года генеральный директор LocalBitcoins Себастьян Соннтаг сказал, что ситуация с KYC станет более стабильной «в следующие недели», заявив, что «улучшения в процессе проверки также должны оказать положительное влияние».
