Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood в связи с предполагаемой схемой арбитража, основанной на промысловой торговле, в которой использовались акции мемов.
Ответчики Суюн Гу и Ён Ли воспользовались различными графиками торговых комиссий, предлагаемыми разными розничными брокерами и биржами, для получения арбитража во время промысловой торговли.
Торгуя между площадками, которые предлагают скидки для маркет-мейкеров, и теми, которые не взимают комиссию с маркет-тейкеров, они получили в общей сложности более $ 1,5 миллиона скидок через предполагаемую схему промывочной торговли.
Гу и Ён Ли смогли сохранить почти половину скидок в качестве прибыли. При этом они получили прибыль в размере $ 668 671 и $ 51 334 во время отмывной торговли в период с февраля по апрель этого года. Предполагается, что пара совершила 11 400 и 2300 сделок соответственно.
Эту пару обвиняют в нацеливании на контакты пут-опционов на популярные акции мемов, включая GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC).
Хотя торговые площадки, используемые парой не названы в судебных документах. Пара использовала популярное бесплатное инвестиционное приложение Robinhood. Гу придумал схему после того, как в февральских показаниях в суде генеральный директор из «Брокер-дилер Б» увидел, что его фирма не взимает комиссию со своих клиентов.
Robinhood стал предметом разногласий в январе после того, как платформа прекратила торги на GME на фоне пресловутого непродолжительного сжатия хедж-фондов, которое возглавило проницательное сообщество Reddit r/wallstreetbets.
Группа отреагировала тем, что немедленно сконцентрировалась на криптовалюте. 28 января Dogecoin подкачал на 980% – в тот же день, когда Robinhood предпринял действия, чтобы ослабить безумные биржевые спекуляции на мемах.
По оценкам Robinhood, во втором квартале на Dogecoin приходилось 62% его доходов от криптовалют.