Регуляторы Южной Африки стремятся усилить контроль над торговлей криптовалютой.
Самопровозглашенная торговая фирма Биткоин (BTC) Mirror Trading International была помещена в предварительную ликвидацию. Поскольку инвесторы пытались вывести свои средства, но не смогли. Фирма утверждала, что привлекла более 260 000 членов по всему миру. Сумма в настоящее время составляет около $ 716 миллионов.
Однако расследование, проведенное Управлением по надзору за финансовым сектором, показало, что компания не вела бухгалтерских записей или каких-либо пользовательских баз данных. Руководство компании заявило, что его ввел в заблуждение генеральный директор Иоганн Стейнберг, который мог сбежать в Бразилию.
Юристы оставшегося руководства фирмы подчеркнули, что FSCA еще не установило, что MTI работает по схеме Понци, а только то, что она торгует без лицензии.
Глава правоохранительных органов FSCA Брэндон Топхэм сказал, что органы прокуратуры должны иметь возможность пресекать такие схемы до того, как они наберут силу.
С этой целью власти вносят предложения по официальному регулированию торговли криптовалютами, такими как Биткоин.
Топхэм сказал, что попытки вовлечься в схемы Понци стали довольно распространенной практикой в Южной Африке.
В июле Совет по ценным бумагам штата Техас прекратил операции MTI. После того, как пришел к выводу, что проект представляет собой многоуровневую маркетинговую схему. Собственные регулирующие органы ЮАР уже с подозрением отнеслись к заявлениям MTI о том, что она будет возвращать 10% прибыли в месяц каждому пользователю.
Теперь правительство подталкивают к принятию конкретных законов из-за растущего Биткоина и связанных с ним криптовалют.
В декабре 2020 года генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что министерство финансов США предлагает законы, согласно которым биржи могут требовать имя и физический адрес для пользователей, участвующих в любой криптовалютной транзакции, стоимость которой превышает $ 3000.