Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) оштрафовал Binance Turkey на 8 миллионов лир. Криптобиржа провалила аудит финансового надзора за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), который является подразделением финансовой разведки Турции при Министерстве финансов и казначейства, признал операции криптобиржи Binance в Турции виновными в нарушении законов, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем. МАСАК провела проверку Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, также известного как Закон о ПОД.
Закон требует, чтобы компании идентифицировали и проверяли личную идентификационную информацию клиентов на платформе, которая включает такие данные, как фамилия, дата рождения, T.C. идентификационный номер. А также тип и количество документов, удостоверяющих личность. Закон также требует, чтобы компании уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение 10 дней.
Служба контроля наложила максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир за предполагаемое нарушение. Кроме того, этот график также совпадает с днем, когда президент Эрдоган объявил о завершении проекта закона о криптографии, который вскоре будет передан в парламент для утверждения.
При этом Binance также становится первым криптовалютным бизнесом, оштрафованным правительством Турции. Кроме того, по словам бывшего министра финансов и финансов Лютфи Эльвана, MASAK тесно сотрудничает с Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), глобальным регулятором отмывания денег и финансирования терроризма.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил завершение работы над криптовалютным законом, который вскоре будет передан в парламент для массового внедрения.
Закон о криптографии предусматривает новую экономическую модель, которая может поддержать усилия Турции по возвращению обесценивающейся лиры. Эрдоган также сказал, что недавняя инфляция турецкой лиры связана не с математикой, а с процессом, подразумевающим возможность и потенциал роста стоимости лиры.