Центральный банк России активно работает над ограничением предполагаемой подозрительной криптоактивности. Он также блокирует некоторые покупки криптовалюты.
Банк России начал работу с местными банками, чтобы заставить их прекратить платежи на криптовалютные биржи. Для того чтобы защитить клиентов от эмоциональных покупок криптовалюты.
Новые меры направлены на защиту российских инвесторов от потенциальных убытков в случае, если рынок криптовалют обрушится до нуля.
Последний шаг по борьбе с криптовалютой был предпринят вскоре после того, как Банк России призвал местные банки и кредитные фирмы усилить внимание к некоторым типам финансовых транзакций физических лиц, включая транзакции, связанные с услугами обмена криптовалют.
Российский центральный банк попросил местные банки заблокировать учетные записи клиентов, электронные кошельки или кредитные карты для подозрительных криптовалютных транзакций. Которые выявленны с использованием широкого набора критериев, таких как количество отправителей или получателей.
Российские банки должны блокировать счета, относящиеся к необычно большому количеству контрагентов. А также счета, по которым проводятся операции более 10 различных плательщиков или получателей. Другие критерии требуют повышенного внимания со стороны банков, если средний баланс клиентов не превышает 10%.
Новые рекомендации направлены на отслеживание и пресечение незаконной финансовой деятельности, связанной с незаконным бизнесом. Участники теневой экономики в основном получают платежи с банковских карт или электронных кошельков. Которые зачастую выпущенных под фиктивную личность.
Банк России в значительной степени неохотно поддерживал криптовалютную индустрию. В июле центральный банк попросил местные фондовые биржи держаться подальше от списков иностранных и местных компаний, предлагающих услуги, связанные с криптовалютой. Власти также не позволяют крупным банкам предлагать криптовалютную торговлю.